Geldwäsche
Geldwäsche: Aktuelle Nachrichten, Informationen, Bilder und Videos zum Thema Geldwäsche.
Forschung in DüsseldorfWie die Uni Düsseldorf beim Kampf gegen Geldwäsche mithilft
Deutschland gilt als Paradies, um schmutziges Geld zu investieren. Ein Rechtsexperte der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf wirkte jetzt mit an einem neuen Gesetzesentwurf.
Organisiertes VerbrechenÜber 1000 Mitglieder der italienischen Mafia in Deutschland
Geldwäsche, Steuerbetrug, Drogenhandel – auch in Deutschland hat die italienische Mafia ein Standbein aufgebaut. Nach Angaben des Statistischen leben bundesweit mehr als 1000 Mitglieder der Mafia. Was das für die Behörden bedeutet.
Kein offener VollzugLeverkusener Clan-Chef muss im Gefängnis bleiben
Der zu sechs Jahren Haft verurteilte Chef des Leverkusener Al Zein Clans bleibt in der Zelle. Bei einem Sprachtest soll er durchgefallen sein.
Prozess in DüsseldorfAngeklagte sollen präparierte Autos zum Drogenschmuggel verliehen haben
Zwei 38- und 39-Jahre alten Männern aus Düsseldorf wird neben Drogenhandel auch Geldwäsche und Unterschlagung vorgeworfen. Sie sollen Autos mit speziellen Verstecken für Drogen zum Verleih angeboten haben. In einer Metallwanne unter dem Beifahrersitz fanden sich 18 Kilo Kokain.
Anfang JanuarLandesamt gegen Finanzkriminalität startet 2024
Es geht um Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Cybercrime. Mit einem neuen Landesamt gegen Finanzkriminalität will die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen den Kampf gegen diese Delikte verstärken.
6,3 Millionen Euro sichergestelltGroßrazzia in NRW – diesmal ist Kleve dabei
Auf Pump kaufte sich eine Gruppe mutmaßlich Krimineller jahrelang teure Dinge. Das Geld dafür sollen sie sich ergaunert haben. Ein Objekt wurde in Kleve durchsucht.
IHK-Experte informiert über Risiken und PflichtenUnternehmen müssen Verdacht auf Geldwäsche melden
„Das Geldwäschegesetz soll verhindern, dass Unternehmen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden“, erläuterte Gregor Waschau, IHK-Berater Recht.
Ermittlungen in MünsterMutmaßliches Mitglied der Mafia – 62-jähriger aus Haft entlassen
Die italienischen Behörden hatten nach dem Mann gesucht. Vorgeworfen wurde dem 62-Jährigen die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche. Der 70-jährige Bruder des Münsteraners hatte sich hingegen freiwillig der Polizei gestellt.
Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und CybercrimeLandesamt gegen Finanzkriminalität bekommt Sitz in Düsseldorf
Das neue Landesamt gegen Finanzkriminalität wird seinen Sitz in Düsseldorf haben – das steht nun fest. Was sich die nordhrhein-westfälische Regierung davon verspricht und wie das Landesamt aufgebaut sein wird.
Mutmaßliche GeldwäscheArgentinisches Gericht lässt wieder Ermittlungen gegen Kirchner zu
Wenige Wochen vor dem Ausscheiden aus ihrem Amt als Vizepräsidentin Argentiniens hat ein Gericht die Wiederaufnahme von Ermittlungen gegen Cristina Fernández de Kirchner beschlossen.
Vorwurf der Geldwäsche und des BetrugsStaatsanwaltschaft will Hauptverfahren gegen „Querdenken“-Initiator Ballweg
Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft wirft Michael Ballweg versuchten Betrug und Geldwäsche vor. Das örtliche Landgericht hatte die Eröffnung des Verfahrens abgelehnt.
Langenfeld IndustrievereinM&M Blechtechnik: Sechs Wochen zwischen Auftrag und Ausführung
Das Unternehmen, das einst in einer Solinger Doppelgarage gegründet wurde, beschäftigt heute 65 Menschen und fertigt mehr als 75.000 verschiedene Produkte in meist zwei Schichten.
Geldwäsche und UntreueHückelhovener Ex-Pfarrer zu Haftstrafe verurteilt
Der Mann hatte 2017 einen sechsstelligen Betrag auf ausländische Konten transferiert. Dass er Ex-Pfarrer dabei gute Intentionen hatte, kaufte der Richter ihm nicht ab – äußerte aber auch Kritik an der Kirche.
Anklage wegen Untreue und GeldwäscheHückelhovener Ex-Pfarrer packt vor Gericht endlich aus
Am dritten Prozesstag gegen Georg K., der vor dem Amtsgericht Mönchengladbach wegen gewerbsmäßiger Untreue sowie Geldwäsche angeklagt ist, hat dieser endlich ausgesagt – wenn auch zunächst nicht so, wie es sich das Gericht erwartet hatte.
Prozess wegen Untreue und GeldwäscheHückelhovener Ex-Pfarrer soll Schaden von über 110.000 Euro verursacht haben
Der frühere soll im großen Stil Geld veruntreut haben. Seit Mittwoch muss er sich vor dem Amtsgericht Mönchengladbach wegen gewerbsmäßiger Untreue sowie Geldwäsche in insgesamt 210 Fällen verantworten.
Razzia auch in ItalienMutmaßliches Mafia-Mitglied in Münster festgenommen
Ein mutmaßliches Mitglied der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta ist am Dienstag in Münster festgenommen worden. Der Einsatz im Stadtteil Hiltrup war Behörden zufolge Teil einer internationalen Razzia.
Geldwäsche-Anklage in Düsseldorf21-Jähriger leiht Betrügern sein Bankkonto
Einem Kumpel und seinem Bruder hat der Angeklagte erlaubt, ergaunertes Geld auf sein Konto überweisen zu lassen. Jetzt muss er selbst den Schaden wieder gut machen.
Für Steuereinnahmen und StaatsvertrauenBund und Länder wollen Kampf gegen Geldwäsche verstärken
Zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität wollen Bund und Länder in Zukunft näher zusammen arbeiten. Auch die Behörden der Länder untereinander sollen sich deutlich besser vernetzen.
Polizei DüsseldorfVerdacht der Geldwäsche - 17 Durchsuchungen
Wegen des Verdachts der Geldwäsche und anderer Straftaten wurden in Düsseldorf und weiteren Städten 17 Objekte durchsucht. Dabei wurden Vermögenswerte in Höhe von mehreren Zehntausend Euro gesichert.
Kampf gegen GeldwäscheGrüne fordern Bargeld-Obergrenze von 5000 Euro
Die Grünen fordern im Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland nach dem Urteil im Cum-Ex-Steuerskandal strengere Vorgaben für das Bezahlen mit Bargeld. Bei 5000 Euro soll die Obergrenze liegen.
Internationale Hawala-GeschäfteMönchengladbacher für Geldwäsche in Millionenhöhe verurteilt
Der 46-jährige Angeklagte gestand vor Gericht, illegal große Summen Geld ins Ausland transferiert zu haben. Wie ihm das gelang, wofür das Geld genutzt worden sein soll und wie hoch die Gefängnisstrafe ausfällt.
Polizeieinsatz in DüsseldorfRazzia gegen illegales Glücksspiel – 20.000 Euro Bargeld sichergestellt
Mit einer groß angelegten Razzia sind Polizei, Stadt und Steuerfahndung gegen illegales Glücksspiel in Düsseldorf vorgegangen. Es wurden 21.540 Euro wegen des Verdachts der Geldwäsche sichergestellt.
EU verstärkt Kampf gegen GeldwäscheDie finanziellen Bombenentschärfer
Es ist beides Teil des russischen Kampfes gegen den Westen: Bomben auf die Ukraine und mit Geld die Spaltung Europas beschleunigen. Die EU will sich nun beim Vorgehen gegen die Geldwäsche neu aufstellen.
Hintergründe zur VerhandlungWarum Leonardo DiCaprio in einem Geldwäsche-Prozess befragt wurde
Es geht um Vorwürfe der weltweiten Geldwäsche, Bestechung, eine Flucht und eine mutmaßliche Verwicklung eines Mitglieds der Band The Fugees. Was hat der Hollywoodstar damit zu tun?
Betrug und GeldwäscheAnklage gegen „Querdenken“-Initiator Ballweg erhoben
Versuchten Betrug und Geldwäsche wirft die Staatsanwaltschaft Michael Ballweg vor. Der „Querdenken“-Initiator soll über eine Million bei seinen Anhängern eingesammelt und einen Teil für sich verwendet haben.