Es geht um Vorwürfe der weltweiten Geldwäsche, Bestechung, eine Flucht und eine mutmaßliche Verwicklung eines Mitglieds der Band The Fugees. Was hat der Hollywoodstar damit zu tun?
Versuchten Betrug und Geldwäsche wirft die Staatsanwaltschaft Michael Ballweg vor. Der „Querdenken“-Initiator soll über eine Million bei seinen Anhängern eingesammelt und einen Teil für sich verwendet haben.
Deutschland genießt bei der Bekämpfung von Geldwäsche international keinen guten Ruf. Finanzminister Christian Lindner stellte daher im Spätsommer 2022 seinen Plan eines Bundesfinanzkriminalamtes vor. Die Grünen fordern mehr Tempo, auch ein Finanzmarkt-Experte sieht Handlungsbedarf.
Geldwäsche, Pleiten, Spionage - und das ist nur ein kleiner Teil der Skandale rund um die Schweizer Traditionsbank Credit Suisse. Die Liste liest sich wie ein Kriminalroman. Wir haben einen Überblick über die größten Skandale zusammengestellt.
Polizei und Zoll haben am Wochenende eine groß angelegte Razzia gegen Drogenhandel und Geldwäsche durchgeführt. Allein in Düsseldorf durchsuchten sie sieben Häuser, weitere in Remscheid und Solingen, und nahmen drei Verdächtige fest.
Mit Unterstützung der Polizei hat das Ordnungsamt am Donnerstag im Bahnhofsviertel ein illegales Glücksspielgerät sowie einen unerlaubten Sportwetten-Terminal sichergestellt. Ziel der Einsatzkräfte war eine Gaststätte an der Rheydter Straße.
Das Europäische Parlament hatte Kaili im Dezember 2022 kurz nach Bekanntwerden von Korruptionsvorwürfen abgesetzt. Der griechischen Politikerin und drei weiteren Beschuldigten werden Geldwäsche und Korruption vorgeworfen. Ihre Anwälte hatte eine Haftentlassung beantragt. Wie das Gericht darauf reagierte.
Kurz vor Weihnachten fielen die Urteile im Prozess gegen Mitglieder des Al-Zein-Clans mit Domizil in Leverkusen am Düsseldorfer Landgericht. Das Ende des Falls ist damit aber noch nicht erreicht. Die Angeklagten reichten Revision ein.
Drei Wochen nach den Schuldsprüchen gegen die Köpfe der Leverkusener Al Zein-Großfamilie mit mehrjährigen Haftstrafen hat die Staatsanwaltschaft weitere Strafverfahren gegen die Verurteilten bestätigt.
Ein halbes Jahr nach der Festnahme des „Querdenken“-Initiators Michael Ballweg ist ein Ende der Ermittlungen nicht absehbar. Ballweg sitzt seit Juni dieses Jahres in Untersuchungshaft. So hat sich die Anklage seitdem verändert.
Der 38-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Geldwäsche verantworten. Ein Drogenschnelltest zeigte den Kontakt mit Kokain an.
Den Angeklagten werden in wechselnder Beteiligung unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Sozialhilfebetrug, Geldwäsche, erpresserischer Menschenraub, gefährliche Körperverletzung und Steuerhinterziehung vorgeworfen.
Bundesfinanzminister Christian Lindner ist gegen eine Obergrenze für Bargeld. Es würde ein Eingriff in die Privatsphäre und den Datenschutz darstellen. Deswegen werde die Bundesregierung sich bei Teilen eines entsprechenden EU-Gesetzespakets gegen Geldwäsche enthalten.
Kurz vor der Bundestagswahl 2021 durchsuchte die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen des Verdachts auf Strafvereitelung im Amt das Bundesfinanzministerium.
Versicherungsbetrug im großen Stil und Geldwäsche – diesem Verdacht gegen Mitglieder des Al-Zein-Clans gehen Ermittler aktuell bei Razzien in NRW und Berlin nach. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei Frauen und vier Männer.
Georg K. soll in Hückelhoven Spenden- und Kollektenkonten veruntreut haben. Um Gelder ins Ausland zu transferieren, soll er ein Netz von 160 Konten genutzt haben. Der Pfarrer war Anfang des Jahres in Belgien verhaftet worden.
Seit Oktober 2020 gelten neue Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche. Seitdem ist die Zahl der Verdachtsfälle laut Generalzolldirektion stark gestiegen.
Nach Ansicht von NRW-Finanzminister Optendrenk sollen die Länder bei den Plänen für ein Bundesfinanzkriminalamt „ihre Expertise einbringen“. Als Vorbild empfiehlt er Lindner die Struktur der Finanzkriminalitätsbekämpfung in NRW.
Deutschland gilt vielen als Paradies der Geldwäsche. Finanzminister Christian Lindner will jetzt der „Spur des Geldes“ konsequenter folgen – und rennt damit scheinbar viele offene Türen ein.
Meinung · Wenn ein Liberaler eine neue Bundesbehörde mit viel teurem Personal aus dem Boden stampfen will, muss die Not groß sein. Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner will genau das tun – und mit völlig neuen Institutionen die grassierende Geldwäsche in Deutschland effektiver bekämpfen. Der Ansatz ist richtig.
Deutschland gilt vielen als Paradies der Geldwäsche. Finanzminister Christian Lindner will jetzt der „Spur des Geldes“ konsequenter folgen - und rennt damit scheinbar offene Türen ein.
Die Angeklagte will nicht gewusst haben, woher die großen Summen kamen, die ihr Lebensgefährte ihr regelmäßig gab. Der sitzt inzwischen hinter Gittern.
Nachdem das ehemalige Anwesen von Rapper Bushido in Brandenburg zwangsversteigert wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen eine Person aus Oer-Erkenschwick. Der Verdacht: Geldwäsche.
Inmitten der Corona-Pandemie formierten sich die „Querdenker“ und protestierten gegen die Lockdown-Politik. Die Initiative brauchte dafür Geld. Die Justiz hat Zweifel, ob dabei alles mit rechten Dingen zuging - und nun einen prominenten Vertreter ins Gefängnis geschickt.
Sechs Gardesoldaten und ein Veteran aus Leibregimentern der Queen sollen Geldwäsche betrieben und mit Drogen gehandelt haben. Die Männer wurden umgehend von der geplanten Parade zum Platinjubiläum der Monarchin ausgeschlossen.
Insgesamt fünf Mitgliedern einer arabischstämmigen Großfamilie wird vorgeworfen, Geldwäsche in großem Stil betrieben zu haben. Bei der Razzia wurde auch ein Objekt an der Konrad-Adenauer-Straße durchsucht.
Die junge Frau aus Rumänien hatte die Anklage nur auf Deutsch bekommen. Daher musste ein neuer Termin für die Verhandlung gemacht werden.
Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat im Zusammenhang mit der „Clan-Villa“ in Leverkusen gegen sieben Personen Anklage erhoben. Es geht unter anderem um Geldwäsche, Geiselnahme und schweren Raub.
Weil sie sich am Drogen-Imperium ihres Mannes beteiligt hat, muss die Ehefrau des früheren mexikanischen Drogenbosses Joaquín „El Chapo“ Guzmán in den USA drei Jahre in Haft. Zudem muss sie eine Geldstrafe in Millionenhöhe zahlen.
Update · Gleich zwei große Polizeieinsätze gibt es am Dienstag in NRW. In einem europaweiten Fall geht es um bandenmäßige Geldwäsche, an der auch Kriminelle aus Italien und der Schweiz beteiligt sind. In Köln wird gegen Rocker ermittelt.
Der Bande wird außerdem Geldwäsche, Menschenschmuggel und Unterstützung illegaler Einwanderung vorgeworfen. Auch in Deutschland soll sie ihr Unwesen getrieben haben.
Beamte führten Bargeldkontrollen unter anderem entlang der deutsch-niederländischen Grenze durch. Die Einsatzkräfte überprüften insgesamt 552 Personen und 368 Fahrzeuge. Rund 85.000 Euro wurden sichergestellt.
In Lagerhallen in Bochum und Ratingen soll Geld gesammelt, gezählt und verpackt worden sein, bevor es Kuriere nach Istanbul brachten. 250 Beamte sind in NRW ausgerückt, um eine Bande von Geldwäschern zu zerschlagen.
In Lagerhallen in Bochum und Ratingen soll Geld gesammelt, gezählt und verpackt worden sein, bevor es Kuriere nach Istanbul brachten. 250 Beamte sind in NRW ausgerückt, um eine Bande von Geldwäschern zu zerschlagen. Auch in Neuss gab es Durchsuchungen.
In Lagerhallen soll das Geld verteilt worden sein.
Beamte aus Düsseldorf und Mettmann haben am Donnerstag mehrere Objekte in NRW durchsucht. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen 46 Personen.
Seit Dienstag stehen zwei Monheimer vor dem Düsseldorfer Landgericht, die im Internet mit Kokain gehandelt haben sollen. Ihnen wird zudem Geldwäsche vorgeworfen.
Ermittler haben aufgedeckt, wie Kriminelle hunderte Millionen Euro aus Europa nach Syrien und in die Türkei schleusen. Auch namhafte deutsche Firmen sind involviert. Die Probleme lösen wahlweise Rockerbanden oder ein syrischer „Friedensrichter“.
Großeinsatz der Polizei am Mittwoch: 1400 Beamte durchsuchen Wohnungen und Büros in drei Bundesländern. Es geht um Geldwäsche und illegale Finanztransfers in Ausland, außerdem besteht der Verdacht der Terrorfinanzierung.
Einer der beiden verhafteten Syrer gehört zu den Hauptverdächtigen, gegen die wegen des Verdachts der Geldwäsche in ganz Deutschland ermittelt wird.
Ein Schwerpunkt der Großrazzia am Mittwoch lag in Düsseldorf: Die Polizei hat hier 13 Wohnungen und Firmen durchsucht, ein Hauptverdächtiger wurde festgenommen.
Seit Staatsanwälte das Finanzministerium durchsuchten, versuchen Union und Opposition Olaf Scholz aus der Zollaffäre einen Strick zu drehen. Jetzt lud der Finanzausschuss den SPD-Kanzlerkandidaten vor. Doch Scholz schafft es, seine Widersacher ein Stück weit zu überrumpeln.
Seit Staatsanwälte das Finanzministerium durchsuchten, versuchen Union und Opposition Olaf Scholz aus der Zollaffäre einen Strick zu drehen. Jetzt lud der Finanzausschuss den SPD-Kanzlerkandidaten vor. Doch Scholz schafft es, seine Widersacher ein Stück weit zu überrumpeln.
Meinung · Viel Aufregung um nichts? Die SPD und ihr Kanzlerkandidat stellen es gerne so dar. Doch der Bundesfinanzminister muss sich in der Causa der Anti-Geldwäsche-Behörde FIU Vorwürfe gefallen lassen – und nicht nur dort.
Die Angeklagte brachte Unterlagen zum Gerichtsprozess mit, die ihre Unschuld beweisen sollten. Sie war selbst auf eine Betrügermasche hereingefallen.
Er ist dann doch persönlich gekommen: Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich am Montag vor dem Finanzausschuss des Bundestags zu den Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Spezialeinheit FIU geäußert. Nach der Sitzung hat nicht nur Armin Laschet noch Aufklärungsarbeit gesehen.
Union und Opposition haben Bundesfinanzminister Olaf Scholz aufgefordert, am Montag im Finanzausschuss des Bundestages für Klarheit zu sorgen, wenn es um die Ermittlungen gegen die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU und um die Durchsuchung in seinem Ministerium geht. Die Einheit ist dem Zoll und Scholz unterstellt.
Die Staatsanwaltschaft Osnabrück und die Union sehen sich in der so genannten Zollaffäre nach der Durchsuchung im Bundesfinanzministerium von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zunehmender Kritik ausgesetzt. Sie ist aber nur zum Teil berechtigt.
Wolfgang Schmidt ist seit rund dreieinhalb Jahren Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. In der vergangenen Woche wurde das Ministerium durchsucht. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Schmidt eingeleitet.
SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bringt eine Razzia in seinem Ministerium wegen des Verdachts der Strafvereitelung in der Kölner Anti-Geldwäsche-Einheit FIU in Nöte – ausgerechnet in der Endphase des Wahlkampfes.
Meinung · Olaf Scholz hatte bisher das Glück, das seine Finanzskandale Cum-Ex und Wirecard zu kompliziert sind für schnelle Schlagzeilen. Jetzt fallen ihm die Fehler der Anti-Geldwäsche-Behörde FIU vor die Füße.
Eiegntlich sind sie diejenigen, die Verdächtigen nachspüren. Jetzt sind deutsche Schwarzgeldfahnder selbst in den Fokus von Ermittlungen geraten. In Berlin wurden zwei Ministerien der Bundesregierung durchsucht: das Finanzministerium von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und das ebenfalls von der SPD geführte Justizministerium.
Exklusiv · Die Bundesregierung hat in der laufenden Legislaturperiode von insgesamt 92 gegen Deutschland eröffneten EU-Vertragsverletzungsverfahren erst 41 beenden können. 51 Verfahren dagegen laufen weiter und müssen nun von der nächsten Bundesregierung bearbeitet werden.
Private Bankkunden müssen bei Bargeldeinzahlungen von über 10.000 Euro künftig einen Herkunftsnachweis für den gesamten Einzahlungsbetrag vorlegen. Die Finanzdienstleistungsaufsicht schreibt dies ab August in ihren Anwendungshinweisen zum Geldwäschegesetz vor.
Der Bundespolizei ist bei Emmerich ein Bargeldschmuggler ins Netz gegangen. In einem Auto aus Belgien entdeckten die Beamten insgesamt rund 912.000 Euro in Banknoten. Gegen den Fahrer wird wegen Geldwäsche ermittelt.
Mit der neuen Bargeld-Limit-Regel soll der Kampf gegen Organisierte Kriminalität, Korruption und Schwarzarbeit verschärft werden. Das müssen Sie zu den Plänen der EU-Kommission wissen.
„Das Transparenzregister wird verschärft. Auch Unternehmen, die bisher von einer Meldepflicht befreit waren, müssen daher jetzt prüfen, ob sie sich im Transparenzregister eintragen müssen“, informiert Marco Gerhards, Referent für Rechtsberatungen der IHK Düsseldorf.
Korruption, Geldwäsche und die so genannten „goldenen Pässe“ haben Malta ins Zwielicht gerückt. Die Regierung verweist auf ein Reformprogramm. Doch das Land wird nun verstärkt überwacht.
Es soll dem Kampf gegen die Geldwäsche dienen: Die EU-Kommission will Barzahlungen von über 10.000 Euro verbieten. Das kündigte Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness an.
Das Düsseldorfer Landgericht verurteilte vier Betreiber eines Pflegedienstes wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges zu Freiheitsstrafen zwischen zwei und fünf Jahren.
Es geht um Drogen, Korruption und Geldwäsche: Mit einem Großeinsatz geht die Polizei in Bremen gegen zwölf Beschuldigte vor - darunter zwei Beamte aus den eigenen Reihen.
Erst verspielt ein 24-Jähriger Geld, das er sich im „Milieu“ geliehen hat. Dann wird dem Mann vor Augen geführt, was ihm und seiner Familie bei „Ungehorsam“ passieren könnte. Jetzt stand er vor Gericht.
Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat gegen den ehemaligen Geistlichen, der zuletzt in Hückelhoven tätig war, die dritte Anklage erhoben. Ihm wird die Veruntreuung von mehr als 100.000 Euro sowie Geldwäsche vorgeworfen.
In etlichen Städten, so auch in Leverkusen wurden Häuser durchsucht. Die Behörden sind einer Gruppierung von Geldwäschern auf der Spur.
Nach einer bundesweiten Aktion mit 600 Beamten sind acht Personen festgenommen und 20 Arrestbeschlüsse vollstreckt worden. Auch Krefelder Einsatzkräfte waren an der Aktion beteiligt.
Angelo Caloia und der Anwalt Gabriele Liuzzo wurden für schuldig erklärt. Ihnen wird vorgeworfen, den Vatikan um mehr als 50 Millionen Euro geschädigt zu haben. Die Taten haben sich zwischen 2001 und 2008 abgespielt.
In einem Brief an den Bundesinnenminister fordern fünf CDU-Bundestagsabgeordnete vom Niederrhein angesichs mehr grenzüberschreitender Verbrechen eine engere Zusammenarbeit mit niederländischen Polizeibehörden.
Der ehemalige NRW-Finanzminister will, dass sich „Krisengewinner“ und Vermögende an der Milliarden-Kosten der Corona-Krise beteiligen. Und betont, dass es jetzt noch wichtiger sei, Steuer-Schlupflöcher zu schließen und gegen Geldwäsche vorzugehen.
Gegen den ehemalige König von Spanien laufen derzeit einige Ermittlungen. Nun kommt noch eine weitere wegen möglicher Geldwäsche hinzu.
Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat dem Landgericht die Anklageschrift gegen den ehemaligen Pfarrer von Hückelhoven vorgelegt. Der Angeschuldigte soll von 161 Konten Geld an ausländische Empfänger überwiesen haben.
Jahrelang lockte Zypern mit einem Investitionsprogramm reiche Ausländer auf die Insel. Ein Enthüllungsbericht zeigte auf, wie damit Geldwäsche ermöglicht wurde. Jetzt tritt der Parlamentspräsident des Landes zurück.
Das Mittelmeerland lockt seit Jahren reiche Ausländer mit einem Investitionsprogramm auf die Insel. Ein Enthüllungsbericht zeigt nun die schweren Lücken auf – und Zypern reagiert.
Wirecard hat einem Medienbericht zufolge erneut Besuch von der Staatsanwaltschaft München I bekommen. Demnach bestehe nun auch der Verdacht der Geldwäsche.
Geheime Dokumente aus dem amerikanischen Finanzministerium belasten große Institute wie die Deutsche Bank und die Commerzbank. Der Aktienkurs stürzt ab. Die Banken wehren sich gegen die Vorwürfe.
Die Aktien der Deutschen Bank und anderen Großbanken haben am Montag nach Medienberichten über Datenlecks bei der weltweiten Bekämpfung von Geldwäsche an Wert verloren.
2100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen mit einer Gesamtsumme der Transaktionen von rund zwei Billionen US-Dollar: Im Kampf gegen internationale Geldwäsche gibt es nach Recherchen eines internationalen Journalisten-Netzwerks nach wie vor erhebliche Defizite.
44-jähriger Bulgare festgenommen: Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Er hatte in einem Geheimfach in seinem Auto eine große Summe Euro und britische Pfund versteckt.
Zollfahnder haben auf der A61 einen 44-Jährigen mit über 500.000 Euro in bar erwischt, die er unangemeldet über die Grenze bringen wollte. Dafür hatte er im Wagen einen geheimen Kasten installiert.
Die unter dem früheren Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur Aufdeckung vn Finanzskandalen wie bei Wirecard eingerichtete Spezialeinheit des Zolls, die so genannte Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln, bearbeitet Verdachtsmeldungen nach Auffassung der FDP weiterhin unzureichend.
Der Wirecard-Skandal hätte nach Einschätzung mehrerer Parteien im Bundestag früher auffliegen können. Es habe „sehr werthaltige“ Meldungen an das Landeskriminalamt Bayern gegeben, sagt der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann unter Verweis auf die Sondersitzung des Finanzausschusses am Montag.
Mehr als 36.000 Euro haben Polizisten in der Nacht zu Donnerstag in Düsseldorf-Wersten bei einer Fahrzeugkontrolle in einem VW Polo entdeckt. Woher das Geld kommt ist unklar.
Ermittler haben am Mittwoch wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und der Geldwäsche mehrere Häuser vor allem in NRW-Städten durchsucht.
Ermittler haben am Mittwoch wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und der Geldwäsche mehrere Häuser vor allem in NRW-Städten durchsucht. Es geht auch um Verbindungen zur Clan-Kriminalität.
Ermittler haben am Dienstag Räumlichkeiten der zur Bekämpfung von Geldwäsche eingerichteten Einheit des Zolls in Köln durchsucht. Einem Medienbericht zufolge wurden 1,7 Millionen Euro in afrikanische Staaten weitergeleitet.
Die Philippinen haben Geldwäsche-Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal beim Dax-Konzern Wirecard eingeleitet – und eine Suche nach Ex-Vorstand Jan Marsalek. Der Ex-Vorstand wurde vergangene Woche suspendiert.
Erneut ist eine deutsche Großbank im Ausland zu einer hohen Strafe verdonnert worden: Die deutsche Commerzbank muss in Großbritannien eine Strafe von umgerechnet 42,4 Millionen Euro wegen Versäumnissen im Kampf gegen Geldwäsche zahlen.
Fünfmal mehr Fälle als noch vor zwei Wochen: Die Staatsanwaltschaft Wuppertal geht immer mehr möglichen Betrugsfällen nach. Die meisten werden von Banken bei Geldwäscheverdacht gemeldet.
Untreue in Bezug auf Gelder der Hückelhovener Pfarre, Geldwäscheverdacht – gegen den ehemaligen Pfarrer von Hückelhoven, der im März 2018 vom Bistum entpflichtet wurde, stehen schwere Vorwürfe im Raum. Die Ermittlungen könnten sich noch ein Jahr hinziehen.
Die SPD-Spitze bekommt in der Steuererhöhungsdebatte Gegenwind von den Grünen: Statt über höhere Steuern zu reden, solle sich die SPD ehrgeiziger um die Bekämpfung von Steuertricks der großen Unternehmen kümmern, sagt Europa-Politiker Sven Giegold.
Das Jahr hat gut angefangen für die WebID Solutions GmbH. Der Erfinder der Videoidentifizierung verbuchte im ersten Quartal „mit die besten Monate seit Bestehen“, sagt Mitgründer Frank Stefan Jorga.