An diesem Montag wird es ernst für die weltberühmte Popsängerin. Shakira muss dann im Landgericht Barcelonas auf der Anklagebank Platz nehmen und sich wegen des Vorwurfs des millionenschweren Steuerbetrugs in Spanien verantworten.
Scheinrechnungen, angebliche Börsengänge, betrogene Anleger – ein Düsseldorfer Paar soll sich selbst 1,5 Millionen Euro in die eigenen Tasche gesteckt haben. Dem Staat entgingen Steuern.
Gleich zwei gesuchte Personen konnte die Bundespolizei am Freitag dingfest machen: Auf der A3 bei Rees wurde ein 26-jähriger Rumäne festgenommen, und auf der A57 bei Goch ein 40-Jähriger Ungar. Darum wurden die Männer gesucht.
Seit Jahren geht es zwischen Apple und der EU-Kommission hoch her. Der Grund: Steuernachzahlungen des amerikanischen Unternehmens. Nun hat der Generalanwalt des EuGH empfohlen, dass frühere Entscheidungen zugunsten Apples gekippt werden sollten.
Die Wohnungsplattform Airbnb muss in Italien wegen angeblicher Steuerhinterziehung zunächst knapp 780 Millionen Euro an den Fiskus abtreten. Eine Beschlagnahmung wurde angeordnet.
Eine Studentin ist mit Luxuswaren im Wert von fast 74.000 Euro am Düsseldorfer Flughafen aufgefallen. Die 22-Jährige hatte nach ihrer Rückkehr aus Dubai den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollen. Die Zöllner bewiesen jedoch ein gutes Auge.
Wichtige Beweise bei der Untersuchung des Cum-Ex-Skandals sollen nun spurlos verschwunden sein. Man sei höchst verwundert über den Umgang mit den sensiblen Daten.
Während es für Bayer Leverkusen wie am Schnürchen läuft, erringt Trainer Xabi Alonso seinen wohl wichtigsten Sieg vor dem obersten Gericht. Der Spanier spricht vor dem Spiel gegen Freiburg darüber, wie erleichternd das Urteil ist.
Der Initiator der „Querdenken“-Bewegung, Michael Ballweg, wird beschuldigt im Jahr 2020 ungefähr eine Millionen Euro über verschiedene Wege erwirtschaftet zu haben – ohne diese zu versteuern. Dafür soll er sich nun vor Gericht verantworten.
Exklusiv · Menschen mit besonders hohen Einkommen mussten sich zuletzt weniger vor dem Finanzamt fürchten: Die Zahl der Steuerprüfungen bei ihnen nahm im vergangenen Jahr deutlich ab. Manche Politiker regt das auf.
Der Mann gab vor, in den Niederlanden gemeldet zu sein, dabei kommt er aus Österreich. Jetzt wird seine Abschiebung vorbereitet. In der gleichen Kontrolle vollstreckten die Beamten einen Haftbefehl.
DFB-Präsident Bernd Neuendorf stimmte für die umstrittene WM 2030 in sechs Ländern, wofür er Kritik erntete. Einer seiner Vorgänger hält das Abstimmungsverhalten für nachvollziehbar.
Update · Vehement hatte der frühere Formel-1-Boss Bernie Ecclestone zurückgewiesen, dass er Auslandsvermögen in dreistelliger Millionenhöhe falsch deklariert hatte. Im November sollte in London ein Prozess gegen ihn beginnen. Nun kommt es zu einer Kehrtwende.
Eine Coronaschutzmaske für 9,90 Euro? Was heute unglaublich klingt, war zu Beginn der Pandemie Realität - damals kaufte das Land auch zu so hohen Preisen ein, um überhaupt Schutzmaterialien zu bekommen. Die teuren Masken beschäftigen den Landtag noch immer.
Eine der beiden Schlüsselfiguren der Corona-Maskenaffäre in Bayern hat im Steuerprozess den Vorwurf zurückgewiesen, gezielt Steuern in Millionenhöhe hinterzogen zu haben. Andrea Tandler will „nach bestem Wissen und Gewissen“ gehandelt haben.
Für Masken-Geschäfte zu Beginn der Corona-Pandemie kassiert Andrea Tandler viele Millionen Euro – was per se nicht strafbar ist. Vor Gericht müssen sie und ihr Partner nun wegen mehrerer Steuervorwürfe.
Im neuen True-Crime-Podcast „Mundraub“ sprechen zwei Juristen aus NRW über Verbrechen aus Deutschland und aller Welt, die aktuell Gegenstand der medialen Berichterstattung sind. Der Podcast will vor allem Insider- und Hintergrundinformationen liefern.
Der Prozess um einen Lützenkirchener, der vor acht Jahren eine 16-Jährige in seiner Wohnung festgehalten haben soll, zieht sich weiter. Der Angeklagte tauchte nun zum dritten Mal nicht auf. Auch im Prozess um Steuerhinterziehung um einen Leverkusener Geschäftsmann stagniert’s.
Die Popsängerin soll ihr Einkommen 2018 nicht ordnungsgemäß versteuert haben. Für sie ist es nicht der erste Ärger mit dem Fiskus in Spanien.
Nach der teuren SEK-Panne im Juni hat die Wuppertaler Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Goldhändler erhoben. Das teilte das Wuppertaler Landgericht am Mittwoch mit.
Der Chef der Hamburger Privatbank M. M. Warburg muss sich seit diesem Montag wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung in 14 Fällen verantworten. Hintergrund ist seine führende Rolle bei der Durchführung der illegalen Cum-Ex-Geschäfte.
Die Beamten kontrollierten an einem Rastplatz ein aus Belgien kommendes Auto. Der Wert der beschlagnahmten Ware liegt im vierstelligen Bereich.
Die prominenteste Figur im Cum-Ex-Skandal wehrt sich per Revision gegen die Verurteilung zu einer langen Gefängnisstrafe. Dabei setzt Hanno Berger auf einen renommierten Juristen.
Im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Steuerskandal ist der Ex-Chef der Hamburger Privatbank M. M. Warburg, Christian Olearius, mit einer Klage gegen das Land NRW gescheitert.
Alfons Schuhbeck sitzt ab jetzt im Gefängnis. Am Mittwoch trat der Star-Koch seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung an, wie die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech, Monika Groß, bestätigte.
Star-Koch Alfons Schuhbeck muss in den kommenden Tagen ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft München I hat ihn zum Haftantritt geladen.
Zwei Jahre Haft auf Bewährung: So lautete das Urteil gegen einen 48-Jährigen aus Wiesbaden, dem die Staatsanwaltschaft Steuerhinterziehung vorgeworfen hatte. Aus dem Handel mit Scheinrechnungen soll er mehr als 1,5 Millionen Euro erlangt haben.
Als Gruppenleiter in der Finanzabteilung einer Krankenkasse mit Sitz in Hamburg hatte der 58-Jährige zwischen immer wieder hohe Geldsummen von Bankberatern bekommen, um sich bei seinem Arbeitgeber für bestimmte Anlageprodukte einzusetzen.
Ein ehemaliger Tennisprofi aus Russland soll zeitweise in Deutschland gelebt habe und dem Fiskus zwei Millionen Euro schulden. Die Ladung in Moskau kann aber nicht zugestellt werden, die Anklagebank in Düsseldorf bleibt leer.
Am 20. August finden in Ecuador vorgezogene Wahlen statt. Das Feld der Präsidentschaftskandidaten lichtet sich auf schockierende Weise: Fernando Villavicencio wurde bei einer Kundgebung getötet.
Der Leverkusener Geschäftsführer eines Unternehmens im Baugewerbe steht derzeit vor dem Landgericht Köln. Der Vorwurf: Steuerhinterziehung und Sozialhilfebetrug in Millionenhöhe.
Führende Republikaner hatten der US-Justiz vorgeworfen, sie lasse den Sohn von Präsident Joe Biden mit einer viel zu milden Strafe davonkommen. Eine Richterin will die Vereinbarung nun nachbessern lassen.
Gegen Superstar Shakira laufen in Spanien wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung erneut Ermittlungen. Ein Gericht in Esplugues de Llobregat erklärte am Donnerstag, es habe mit der Staatsanwaltschaft vereinbart, zwei mögliche Fälle von Steuerhinterziehung aus dem Jahr 2018 zu untersuchen.
Star-Koch Alfons Schuhbeck muss sich nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung nun auch einem Insolvenzverfahren stellen.
Seit einem Jahr wartet der Hamburger Untersuchungsausschuss zum „Cum-Ex“-Skandal auf Akten aus NRW. Auch eine Klage wird bereits ins Auge gefasst. Nach dem angekündigten Rücktritt des Leiters der Staatsanwaltschaft Köln scheint nun alles ganz schnell zu gehen.
Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Die Durchsuchung im Kreis Siegen-Wittgenstein fand bereits in der vergangenen Woche statt.
In insgesamt sieben Ländern haben am Mittwochmorgen zahlreiche Durchsuchungen stattgefunden. Unter anderem auch in Erkrath und Grevenbroich. Es geht um Millionenbetrug.
Silvio Berlusconi hat Italien geprägt wie kein anderer – und auch gespalten. An den umfangreichen Trauermaßnahmen samt einwöchigem Stopp im Parlament regt sich auch Kritik. Rund um die Trauerfeier in Mailand aber wird der Verstorbene verehrt und gerühmt.
Eine Polizistin soll mit K.o.-Tropfen betäubt und auf einer Plattform zur Vergewaltigung angeboten worden sein. Im Verdacht steht ausgerechnet ein Kollege.
Seine Anhängerschaft verehrte ihn wie einen Superstar und belächelte ihn für seine Orgien und Eskapaden. Im Alter von 86 Jahren ist Silvio Berlusconi, der „Cavaliere“ Italiens, gestorben. Ein Nachruf.
Milliardär, Gesetzesbrecher, Politikphänomen: Silvio Berlusconi prägte Italien als Ministerpräsident über Jahrzehnte. Er polarisierte, wurde verehrt oder verachtet. Nun ist er gestorben.
Das Hauptzollamt Krefeld hat im vergangenen Jahr insgesamt 1,65 Milliarden Euro eingenommen. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit sind weiterhin Ermittlungsverfahren im Bereich der organisierten Kriminalität.
Die Grünen fordern im Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland nach dem Urteil im Cum-Ex-Steuerskandal strengere Vorgaben für das Bezahlen mit Bargeld. Bei 5000 Euro soll die Obergrenze liegen.
Wegen Steuerhinterziehung in drei Fällen hat das Landgericht Wiesbaden die Schlüsselfigur im Cum-Ex-Steuerskandal, Hanno Berger, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt.
Der Geschäftsführer mehrerer Unternehmen mit Sitz in Remscheid wurde aus der JVA vorgeführt. Die Anklage wurde verlesen, und dann war auch schon Schluss an diesem ersten Verhandlungstag vor der Wirtschaftskammer des Landgerichts in Wuppertal.
Im Oktober 2022 war die juristische Aufarbeitung der Affäre rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ergebnislos eingestellt worden. Nun wird das Verfahren wieder aufgerollt.
Er vergab Aufträge an Sachverständige und verdiente heimlich mit. Dass das zwölf Jahre lang keinem auffiel, habe sich die Justiz selbst zuzuschreiben, findet der Richter. Das ist nicht seine einzige Kritik.
Eine 38-Jährige war aus der Türkei eingereist und hatte den Zollbereich verlassen wollen, ohne etwas anzumelden. Die anschließende Kontrolle förderte einiges zutage.
Ihre Wurzeln hat die 'Ndrangheta in Italien, doch die Mafia-Gruppierung ist auch in Nordrhein-Westfalen aktiv. Mit steigender Tendenz nutzen die Kriminellen das Bundesland als Rückzugsraum und Investitionsgebiet.
Mit einem Großeinsatz ist die Polizei am Mittwoch gegen Mitglieder der italienischen Mafia 'Ndrangheta vorgegangen. Einer der Schwerpunkte der Razzia lag in NRW. Was bisher bekannt ist.
Zöllner haben am Düsseldorfer Flughafen einen Mann erwischt, der versucht haben soll, eine 37.000 Euro teure Luxusuhr ins Land zu schmuggeln.
In Paderborn beginnt der Prozess wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Zwei Geschäftsführer eines Unternehmens aus Dellbrück müssen sich verantworten.
Exklusiv · Das Zollfahndungsamt Essen hat nach einer Razzia in einer Shisha-Bar im Grevenbroicher Bahnhofsviertel jetzt erste Details bekannt gegeben.
Der französische Fußball-Nationalspieler Wissam Ben Yedder von der AS Monaco ist wegen Steuerhinterziehung in Spanien zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe von 133.798,70 Euro verurteilt worden.
Das Haus verschenken, aber trotzdem noch darin wohnen bleiben: Nießbrauch ist vor allem bei der Immobilienübertragung ein probates Mittel zur Steuerersparnis. Beim Depot gibt‘s das aber auch.
Das auf illegale Weise nach Baden-Württemberg gelangte Fossil eines Krokodilschädels ist auf den Weg in sein Herkunftsland Marokko gebracht worden.
Fünf gesuchte Straftäter konnte die Bundespolizei am Flughafen festnehmen. Drei von ihnen - darunter ein Drogenhändler - wanderten ins Gefängnis, zwei durften schließlich weiterreisen.
Der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm hat seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen das Anti-Dopinggesetz angetreten. Der 44-Jährige befindet sich im offenen Vollzug.
Ales Bjaljazki wurde im vergangenen Jahr mit dem Nobelpreis geehrt, seit 2021 sitzt er in Haft. Ihm werden Finanzvergehen vorgeworfen, er weist die Vorwürfe als politisch motiviert zurück.
Seit Jahren gibt es Ermittlungs- und Strafverfahren wegen Steuervergehen im Zusammenhang mit dem Hin- und Herschieben von Aktien rund um den Dividendenstichtag. Jetzt wurden Räume im Rheinland durchsucht.
Organisierte Kriminelle werfen ihre Netze oft rund um den Erdball aus. Die beste Waffe der Ermittler: Das ergaunerte Vermögen der Verbrecher auf Eis legen und Finanzströme austrocknen.
Ein Polizeikommissar und ein Polizeiobermeister werden verdächtigt, in ihrem Dienstbereich Daten im Polizeisystem abgefragt und weitere Beschuldigte vor anstehenden Kontrollen gewarnt zu haben.
Dem Vorwurf durch das Finanzministerium waren dreitägige Durchsuchungen in BBC-Büros vorausgegangen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen spekuliert über einen Zusammenhang mit einer Doku über Premierminister Narendra Modi.
Beim Davis Cup in Trier wurde klar: Das Wort von Boris Becker hat im deutschen Tennis nach wie vor Gewicht. Aber der DTB ziert sich, den dreimaligen Wimbledonsieger nach dessen Haftstrafe wieder einzubinden.
Ein Trockenbauunternehmer aus Leverkusen, der Steuern hinterzogen und Mitarbeiter schwarz beschäftigt hatte, muss nicht hinter Gitter, aber 193.000 Euro zahlen.
Die Düsseldorfer EG trauert um Rolf van Hauten. Der ehemalige Manager ist im Alter von 79 Jahren gestorben, teilte der Eishockeyklub am Donnerstag mit.
Am Dienstag ist den Behörden am Airport Weeze ein 41 Jahre alter Mann ins Netz gegangen, nach dem seit mehr als zehn Jahren international wegen Drogenkriminalität gefahndet worden ist.
Ob Cum-Ex, Steueroasen oder der Betrug mit Corona-Soforthilfen – der Schaden für den Steuerzahler durch Wirtschaftskriminalität ist enorm. Doch die Aufklärung durch die deutschen Behörden ist nach der Ansicht der NRW-Steuerfahnderin Birgit Orths mangelhaft. Das sind die Gründe.
Noch ein weiteres Mal soll der Kanzler vor dem Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre um die Warburg-Bank aussagen. Es geht um seine angeblichen Erinnerungslücken beim Treffen mit dem Chef der Warburg-Bank. Welche Erkenntnisse die erste Aussage von Scholz gebracht hat.
Dem DFB droht eine Steuernachzahlung in Höhe von 26 Millionen Euro, nachdem ihm für die Jahre 2014 und 2015 die Gemeinnützigkeit entzogen wurde.
Die Journalistin und ihr Medium setzen sich seit Jahren für die Meinungsfreiheit auf den Philippinen ein, berichteten schonungslos über den Drogenkrieg des autoritären Ex-Präsidenten Rodrigo Duterte. Das Urteil feiern sie als „Triumph der Fakten“.
Der Immobilienkonzern des früheren US-Präsidenten Donald Trump ist in New York wegen Steuervergehen zu einer Geldstrafe von 1,6 Millionen Dollar verurteilt worden. Ein Gericht in Manhattan verhängte damit am Freitag die Höchststrafe.
Im Lager eines Moerser Großhändlers haben Beamte große Mengen unversteuerter und nicht für den deutschen Markt zugelassener Ware sichergestellt. Was die Einführung einer neuen Tabaksteuer auf Liquids damit zu tun hat und warum genau davor gewarnt wurde.
Rund zweieinhalb Monate ist es her, dass Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Gegen dieses Urteil will er weiter kämpfen - allerdings ohne seine bisherigen Anwälte.
Die Summe der hinterzogenen Steuern wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die Ware befindet sich in einem Sicherstellungslager des Hauptzollamtes Krefeld.
En Leverkusener Handwerker (39) muss sich vor dem Landgericht Köln verantworten. Er soll bei Abrechnungen krude Methoden angewendet und so etwa Quadratmeter in Stunden umgerechnet haben.
Meinung · In einem Podcast lästert Cathy Hummels über Boris Becker und legt nahe, seine Haftentlassung gehe auf seine Bekanntheit zurück. Dagegen will sich der frühere Tennisstar juristisch wehren. Warum es um mehr geht als Streit unter Promis.
Die Anklage wirft dem Clan-Chef, seiner Frau und drei Söhnen in wechselnder Beteiligung unter anderem gewerbs- und bandenmäßigen Sozialhilfebetrug vor sowie Geiselnahme, Geldwäsche, erpresserischen Menschenraub, gefährliche Körperverletzung und Steuerhinterziehung.
Weil er Freier beim Liebesspiel in seinem Bordell Oceans in Düsseldorf gefilmt und erpresst haben soll, stand ein 43-Jähriger nun vor Gericht. Angeblich verdiene er Milliarden mit Patenten auf E-Zigaretten und habe so etwas gar nicht nötig.
Kriminelle verdienen Millionen Euro mit illegalen Glücksspielautomaten. Duisburgs Polizeipräsident Alexander Dierselhuis will den Sumpf trockenlegen und geht entschieden gegen die Täter vor. Er gewährt einen Einblick in die Ermittlungen.
Ein 39-jähriger Bauunternehmer aus Leverkusen muss sich derzeit vor dem Landgericht wegen Betrugs und Steuerhinterziehung verantworten.
Früher war Hanno Berger als Finanzbeamter selbst für den Staat tätig. Später half er bei einem Geschäftsmodell mit, mit dem der Fiskus um Milliarden geprellt wurde. Nun hat ein Gericht im ersten Strafprozess gegen „Mister Cum-Ex“ ein Urteil gesprochen.
Der Schlag gegen „Reichsbürger“ wurde öffentlich begleitet. Daran gibt es Kritik. Die Informationen seien derart breit gestreut gewesen, dass es wie eine PR-Aktion wirke.
Den Angeklagten werden in wechselnder Beteiligung unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Sozialhilfebetrug, Geldwäsche, erpresserischer Menschenraub, gefährliche Körperverletzung und Steuerhinterziehung vorgeworfen.
Im Strafprozess gegen den Architekten der Cum-Ex-Aktiendeals, Hanno Berger, hat die Anklage eine Freiheitsstrafe von neun Jahren gefordert. Ein Urteil soll in der kommenden Woche gefällt werden.
Drei gesuchte Männer konnte die Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen festnehmen. Gleich zwei von ihnen hatten sich offenbar verrechnet: Sie waren nach einer Abschiebung zu früh wieder nach Deutschland zurückgekehrt und sitzen jetzt wieder im Gefängnis.
Das ehemalige Boygroup-Mitglied wurde wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen. Hinzu kommt eine Millionenstrafe wegen Steuerhinterziehung.
Während der Kampagne zur Präsidentschaftswahl 2022 hatte ein Bericht des Senats einen Streit über die Nutzung öffentlicher Gelder für Beraterfirmen ausgelöst. Das Thema ist jetzt Gegenstand von Ermittlungen.
Bei einer groß angelegten Kontrollaktion der Klever Polizei und weiterer Behörden hat es bei 123 Fahrzeugen 75 Beanstandungen gegeben. Fahrzeuge hatten technische Fehler oder waren überladen – einmal musste sogar das Veterinäramt einschreiten.
Im Skandal um Steuerhinterziehung mit Cum-Ex-Aktiendeals hat das Landgericht Frankfurt empfindliche Strafen gegen ehemalige Manager der Maple Bank verhängt. Der Generalstaatsanwaltschaft gehen sie aber nicht weit genug.